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2014年9月30日 (火)

上場廃止のインスパイアー、3月増資で筆頭株主に躍り出たTNDウエアハウス社長は「嵌められた」

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■本誌既報のように、3月・増資資金6億5000万円の行方に注目が集まるインスパイアー(駒澤孝次社長)だが、よくよく事実経過を振り返ってみると、この3月段階で同社は上場廃止もしくは破綻していてもおかしくなかった。否、9月13日の上場廃止まで約6か月間、同社が「命を永らえた」ことの方がむしろ奇跡に近かったと言える。

■今年3月段階のインスパイアーを取りまく状況は、おおよそ次のようなものであった。
(1)ピエラレジェンヌの経営支援が途絶え、平成25年度第3四半期決算で債務超過の状態に陥る
(2)東京地裁で2年間争われていたリカーショップ(後に合同会社エコに継承)との連帯保証債務請求訴訟で敗訴。訴訟損失引当金3億5000万円を計上することで、平成25年度決算は5億3500万円の債務超過に膨れ上がる。(注記=後に東京高裁で和解、引当は2億5000万円に減額)
(3)平成25年12月末時点で、インスパイアーの売上高はほぼゼロ。
(4)証券取引等監視委員会によって、架空計上の疑いがある「ソフトウエア勘定」などの検査が進行していた(注記=後にクロ判定、4000万円を超える課徴金命令)
(5)同委員会の検査如何によっては、過年度有価証券報告書の修正を迫られる可能性があった
(6)直近の平成26年度有価証券報告書を監査する公認会計士事務所は、はたしているのか(=辞任の可能性)

■上記の(4)から(6)は3月時点では公表されていなかったものの、証券取引等監視委員会による関係者の事情聴取などは現に進行しており、インスパイアーのボードには想定し得るリスクだったと言える。

■このように普通では誰も応じそうもないハイリスクな増資に手をあげたのは、TNDウエアハウスの林功社長だった。その裏事情について関係者は次のように言う。
「実は、林さんが千葉に持っている大型物流倉庫の売却と増資がワンセットになっていたんです。この倉庫には第1抵当権が約26億円付いていましたが、40億円前後で売却すれば、5億円の増資資金を回すことができる、というものです。林さんは、この話に乗って、個人の残高証明を出してしまう。そして売却の話は、山口敏夫のところに持ち込まれましたが、まったく埒があかない。その後、元G証券のTも動いたようですが、そうこうするうちに増資の払い込み期日3月31日が迫ってくる。もちろん林さんは売却が決まらなければ払い込む気はありませんでしたが、(都内会計事務所の)Hや(某仕手グループの)Sらのなかば強引な説得に折れて、5億円を借りてしまうのです」

■林社長が増資資金5億円を借りたのは、バースアップ(港区芝)という会社だ。同社は林社長の持ち分105万株(53%)に質権設定し、千葉県香取郡にある同倉庫にも「金銭消費貸借契約」の担保として極度額5億5000万円の根抵当権を付けている。さらにオーエー・システム・プラザ(新宿区四谷)も「アドバイザリー契約」として極度額1億円の根抵当権をつけていることから、「5億円の6億5000万円返し」(前出の関係者)などと囁かれている。

■バースアップ、オーエー・システム・プラザの2社は、プロジェ・ホールディングス(旧ステラ・グループ、2011年大証2部・上場廃止)の関連会社と見られる。この3社の背後には、店舗流通ネット(旧TRNコーポレーション、11年名証セントレックス・上場廃止)の江藤鉄男元社長の存在がチラついているという。

■江藤元社長は05年、老舗ソースメーカー「イカリソース」のリサイクル設備売却代金詐取事件で大阪地検特捜部に逮捕。当時注目を浴びつつあった「36歳やり手実業家」からの転落であった。しかし、11年には、旧ステラ・グループの筆頭株主に躍り出た江藤元社長とヘキサゴンホールディングスなどが同グループのTOB(株式公開買い付け)を実施していた。

■つまり今回、林社長が借りた増資資金5億円は、プロジェHDのオーナーとされる江藤元社長から実質上、出ていたと見られるのだ。ちなみに、5億円の返済期限がこの9月末に迫っていたが、先週、林社長は借り換えに成功し、「目前の危地」をなんとか脱したという。

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