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2012年12月

2012年12月20日 (木)

【東京アウトローズ1行情報】脱税で摘発されたマルチ商法オーナー、今度は未公開株販売に手を出す

大手飲料メーカー元役員が設立したB社などは、アントシアニンエキス(=天然ハーブビルベリーの高濃度抽出物)という健康食品・飲料を「商材」に、ピーク時には年間40億円にのぼるマルチ商法を展開。しかし、この元役員が脱税で摘発されたため、同社はジリ貧となり、現在は、新会社設立と商号変更を複雑に繰り返す手口で実態を偽り、未公開株の販売に手を染めている模様だ。

2012年12月17日 (月)

老舗「立花証券」で借名口座と無断売買のトラブル

Imagest証券会社と顧客のトラブルは日常茶飯。ここで取り上げるトラブルも間もなく民事訴訟が予定されている。

立花証券に送付された通知書(平成24年11月付)などによれば、原告は名古屋在住の個人投資家K氏。「1年間で200億円以上の取引をやったこともある」という大口の投資家で、立花証券に「多額の手数料収入により莫大な利益をもたらした」。

しかし平成17年ごろ、「株の売買に疲れた」「取引を中止して(預け)資産を一旦引き上げたい」と申し出たという。K氏の担当は立花証券の営業部次長W氏(=当時)だった。すると、W氏は取引の継続をつよく働きかけ、K氏の口座の借名と無断売買という違法取引が続けられた結果、約5800万円の被害を被ったとして、同証券に対して支払を求めている。W氏は昨年退職しているが、「使用者責任の規定に基づき、同証券は損害賠償の義務を負う」としている。

W氏が「違法な取引だったことはわかっていた」、「実質的な一任勘定を行ってきた」、「発覚しないよう工作したうえで借名口座を行ってきた」などと述べた陳述書が、公正証書として原告側の手にあるという。

なお、立花証券は使用者責任はない、として損害賠償の請求を拒否するという簡単な回答書(内容証明)をK氏とその代理人宛てに送付している。

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