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2009年12月 4日 (金)

【東京アウトローズ一行情報】「コリンシアンパートナーズ」巨額脱税事件、東京・虎ノ門の路上で「忽然と消えた13億円」の行方

■「コリンシアンパートナーズ」の巨額脱税事件に絡み、2日、個人の所得税法違反容疑で再逮捕された鬼頭和孝容疑者(=法人税法違反で起訴済み)。マスコミ報道によると、鬼頭容疑者は07年、「東邦グローバルアソシエイツ」(旧千年の杜)が取得した米国バイオ燃料会社「ハンプトン・バイオフューエル」の株取引を仲介。その際に手数料名目などで得た約1億9700万円を税務申告せず、所得税約7500万円を免れた疑いがあるという。■このハンプトン社の株式を取得するため、東邦グローバルの子会社「MILLENNIUM INVESTMENT」は07年1月と3月の2回に分けて、香港投資会社が開設した東京三菱UFJ銀行の非居住者口座に約15億円を送金。その後、同銀虎ノ門支店で鬼頭容疑者の立合いのもと、香港投資会社の関係者らによって現金で引き出されていたことまでは、本誌の取材でもほぼ確認されている。■しかし、この約15億円のうち、鬼頭容疑者側に渡った手数料を除く約13億円の現金は、どこかへ忽然と消えているのだ。東京地検特捜部と東京国税局査察24部門は、この金の流れを追っているが、鬼頭容疑者が供述を曖昧にしていることなどから、解明に至っていない模様だ。■実は、鬼頭容疑者が再逮捕された2日当日、本誌が「新たなキーマン」と指摘したコンサルタント会社社長のW氏も午前中から事情聴取されていた。このW氏は、鬼頭容疑者が香港、マカオに設立したペーパー会社の海外実務などを担当し、約15億円が送金された香港投資会社にも関与。東邦グローバルの子会社MILLENNIUM社の取締役に06年12月から07年6月まで就任していた。■しかし、W氏は2日、何事もなく帰されたという。はたして、捜査当局は、この「消えた13億円」の行方を解明できるのか注目だ。

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