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2009年11月24日 (火)

【東京アウトローズ一行情報】「コリンシアンパートナーズ」巨額脱税事件、東邦グローバルを舞台とする「資金流出」で新たなキーマンが浮上

■「コリンシアンパートナーズ」の巨額脱税事件で、公認会計士の中村(旧姓=中澤)秀夫容疑者の共犯として法人税法違反容疑で逮捕された鬼頭和孝容疑者。今後の焦点の一つは、鬼頭容疑者が個人の所得税法違反容疑でも勾留期限までに再逮捕されるか、という点だ。すでに、鬼頭容疑者は、米国バイオ燃料H社の株式取得で得た仲介手数料名目の利益など約1億8000万円を隠していた疑いが持たれている。このH社の株式は、「東邦グローバルアソシエイツ」(旧千年の杜)が香港の投資会社から約15億円で取得したとされる。実際には、東邦グローバルの子会社「MILLENNIUM INVESTMENT」から07年1月と3月の2回に分けて、香港投資会社が開設した大手邦銀の非居住者口座に約15億円が送金され、大手邦銀T支店で鬼頭容疑者の立合いのもと、同投資会社の関係者らによって引き出されていたことまではほぼ確認されている。しかし、その後、この金はどこに消えたのか、鬼頭容疑者らが供述を曖昧にしていることなどから、捜査当局も解明に至っていない模様だ。そうした中、新たなキーマンとして浮上してきたのが鬼頭容疑者と親しい関係にあったコンサルタント会社社長のW氏。このW氏は、鬼頭容疑者が香港、マカオに設立したペーパー会社の海外実務などを担当し、約15億円が送金された香港投資会社にも関与していたと見られる。さらにW氏は、東邦グローバルの子会社MILLENNIUM社の取締役に06年12月から07年6月まで就任していたことも分っている。すでに東京地検特捜部は、W氏が何らかの事情を知っていると見て事情聴取をおこなっている模様だ。

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