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2009年7月29日 (水)

【ミニ情報】巨額脱税容疑の中澤秀夫・公認会計士、国税当局に旧クリスタル株を差押

画像 530グッドウィル・グループ(GWG、現ラディアホールディングス)による人材派遣会社(=旧クリスタル)の買収をめぐって、仲介で得た利益を適正に申告せず、数十億円を脱税したとして、法人税法違反の疑いで、「コリンシアンパートナーズ」元代表の公認会計士・中村(旧姓=中澤)秀夫容疑者に逮捕状が13日、発付されていた。しかし、同容疑者は逮捕状が出る前に海外に出国。東京地検特捜部は帰国し次第、逮捕する方針だという。

同容疑者側は平成18年10月、GWGによるクリスタル買収に際して、投資ファンドを媒介させたスキームを考案し、GWGに虚偽の出資比率を説明するなどして約180億円と、23%のクリスタル株(=131億円相当)を取得したとされる(本誌作成のチャート図参照)。

画像 531ところで、同容疑者の個人宅など関係先が昨年10月16日、東京国税局査察24部門によって強制調査(査察)されていた。その際に多数の証拠物が差し押さえられたが、クリスタルの株券も含まれていたことが分かった。左写真は本誌が入手した「差押目録謄本」で、約10%の5680株が、居間にあった同容疑者のカバン内から差押えられている。平成18年当時の時価に換算すれば、約57億円に相当する株券だ。ところが、関係者によれば、すでにこの株券は同容疑者の名義ではなく、海外のペーパー会社のものになっていたという。しかも、1億円で売却されていたことなどから、同容疑者による「資産隠し」工作の一環ではないか、と見られている。

ここでキーマンとなるのは、「コリンシアンパートナーズ」で同容疑者と共に代表取締役を務めていた鬼頭和孝氏だ。もともと鬼頭氏は外資系ファンドのマネージャーだったことなどから海外実務にたけている、とされる人物。現在は同容疑者と袂を分かち、まったく別の動きをしているが、今回の事件の内幕を知る一人で、とくに「180億円の出」の部分などに深く関与していたことは間違いない。すでに特捜部も鬼頭氏に対する事情聴取をかさねている、と見られている。

本誌参考記事
■巨額脱税の中澤秀夫・公認会計士に逮捕状、「官報」の記載から発覚
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/07/post-3c38.html
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏、関係会社の「変更登記」を連続申請
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/07/post-c0b3.html
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏らが「第三者納付」を画策か!?
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/07/post-1e53.html
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏、「IS証券」に絡む資金回収が急ピッチ
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/07/post-3171.html
■巨額脱税の疑いが持たれる公認会計士・中澤秀夫氏、「強制調査」(査察)で有力証拠を多数差押
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/07/post-2f66.html
■国税当局が巨額脱税で最もマークする中澤・鬼頭「コリシアンパートナーズ」、「資金迂回目的」のダミー会社が発覚
http://outlaws.air-nifty.com/news/2009/06/post-f101.html

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